Las instituciones financieras con sede en México, Cibanco, Intercam y Vector, tendrán 45 días más para cumplir con ciertos estándares antes de recibir sanciones, anunció el miércoles el Departamento de Cumplimiento de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FINCEN).
El 25 de junio, FinCen emitió una orden que prohíbe la ejecución de transferencias de fondos hacia y desde los tres bancos mexicanos antes mencionados. La implementación de sanciones entraría en vigencia este mes, pero ahora se ha pospuesto hasta el 4 de septiembre.
La demora fue en gran parte el resultado de la respuesta de México a la orden de sanción, lo que indica la cooperación con el departamento del Tesoro.
«Esta extensión (de 45 días) refleja que el Gobierno de México ha tomado más medidas para abordar las preocupaciones planteadas en las órdenes de FinCen «, un departamento del Tesoro declaración Liberado el miércoles dijo.
El 26 de junio, la Comisión Nacional de Banca y Valores de México (CNBV) Asumió un manejo temporal de Cibanco e Intercam para garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios.
FinCen dijo que las instituciones «se descubrió que eran una preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides ilícitos de conformidad con la Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley de Fentanilo de Fentanil».
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La presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido firmemente evidencia para respaldar las acusaciones unidas de lavado de dinero por parte de las tres instituciones financieras.
Si bien las sanciones estadounidenses son bastante comunes contra las personas y las empresas para los vínculos con el crimen organizado mexicano, las medidas contra las instituciones financieras son menos comunes. Además, esta es la primera acción de este tipo tomada por los Estados Unidos bajo las Leyes de Fentanilo.
Fincen dijo que planeaba «continuar coordinando estrechamente con el Gobierno de México sobre estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias al considerar cualquier extensiones adicionales a la fecha de implementación de las órdenes».
Los bancos comerciales Cibanco e Intercam tienen activos de más de US $ 7 mil millones y $ 4 mil millones, respectivamente, mientras que la firma de corretaje Vector administra casi $ 11 mil millones en activos.