Casas de cambio de divisas, gasolineras y establecimientos de alimentos y bebidas se encuentran entre las 25 entidades en México sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos la semana pasada por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.
El martes pasado, la OFAC también sancionó a 21 individuos que supuestamente “sirven como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa”. Entre esas personas se encuentran Ismael Zambada Sicairos, hijo del encarcelado capo del Cartel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada García, y Carlos Alberto Torres Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
“Los 21 individuos y 25 entidades designadas incluyen al líder del cártel Ismael Zambada Sicairos (alias ‘Mayito Flaco’), miembros de su círculo más íntimo y los líderes de células con sede en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a sólo millas de la frontera entre Estados Unidos y México”, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Tesoro) en un comunicado.
«… Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas… que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC», dijo el Tesoro.
«Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también está bloqueada».
Las sanciones estadounidenses son parte de una amplia represión contra los cárteles por parte de la administración Trump, que ha designado al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a varios otros grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Los fiscales estadounidenses también han presentado acusaciones formales de narcotráfico contra varios funcionarios mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra de licencia indefinida.
Las entidades sancionadas
Las 25 entidades sancionadas, casi todas ubicadas en Baja California, están afiliadas a ocho personas sancionadas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Una de las entidades sancionadas es una empresa hotelera con sede en Culiacán, Servicios Hoteleros Gastelum, que según Hacienda es propiedad de Hildegardo Gastelum García, descrito como “uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco, así como un importante narcotraficante”.
Conocido como “Aldo”, Gastelum García “utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos”, según el Tesoro.
Los Mayos, una facción del Cartel de Sinaloa afiliada a El Mayo y Mayito Flaco, y Los Chapitos, una facción del mismo cartel liderada por los hijos del narcotraficante encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán, están involucrados en una disputa de larga data. Las luchas internas del cartel, frecuentemente descritas como una “guerra”, se intensificaron en 2024 después de que Zambada García fuera secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, y obligado a subir a un avión privado que entregó a ambos hombres a las autoridades policiales en Estados Unidos.
Entre las otras 24 entidades sancionadas se encuentran las casas de cambio Galerías Centro Cambiario y Mia Centro Cambiario.
La antigua empresa, con sede en Tijuana y también conocida como “Casa Mágica de Cambio”, es propiedad de Ilia Elizabeth Félix Rivera, “una facilitadora financiera de Los Mayos”, según Hacienda.
“Félix usa su casa de cambio con sede en Tijuana… para trabajar con casas de cambio cómplices en el sur de California para recaudar grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de narcóticos de los Estados Unidos, realizar transacciones espejo y transferir los fondos de regreso a México, lavando así los fondos para Gordo Flubber y La Rana”, dijo el Tesoro, usando los apodos de dos presuntos agentes del Cartel de Sinaloa.
«Magic Casa de Cambio tiene una larga historia de vínculos con el Cartel de Sinaloa; el dueño anterior de la casa de cambio y ex esposo de Félix, Omar Guadalupe Ayón Díaz (Ayón), fue arrestado por lavar más de $45 millones a través del Cartel de Sinaloa. Ayón fue asesinado en Tijuana en octubre de 2023 por orden del Gordo Flubber», dijo el Tesoro.
El Tesoro dijo que Mia Centro Cambiario, ubicado en la ciudad fronteriza de Mexicali, es propiedad del “alto líder del Cartel de Sinaloa” José Ángel Rivera Zazueta. Zazueta utiliza el negocio de cambio de divisas para “lavar dinero del Cártel de Sinaloa, así como de una empresa de transporte, Rivos Servicios”, dijo Hacienda.
Rivos Servicios también se encuentra entre las 25 entidades sancionadas.
Las otras entidades sancionadas incluyen a Xolo Gas de Baja California; Grupo Gasolinero Nueva Esperanza; El bar Woods; Raés Restaurante; y Vida Orgánica Tijuana, un negocio que vende jugos frescos y productos veganos, entre otros productos.
También sancionadas por la OFAC por sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa están empresas de sectores como la seguridad privada, el entretenimiento y los servicios financieros.
Los individuos sancionados
El más notorio de los 21 sancionados es Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.
El Tesoro dijo que Zambada Sicairos, con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, “ha ascendido para llenar el vacío de liderazgo dejado por el arresto de su padre y ahora es el líder indiscutible de Los Mayos”.
“Mayito Flaco nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de los intentos de ofuscar sus linajes del cartel al presentar un cambio de nombre en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001, Mayito Flaco ha seguido siendo una figura clave en las operaciones del Cartel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre”, dijo el Tesoro.
“Un gran jurado federal en el Distrito Sur de California (SDCA) acusó a Mayito Flaco en julio de 2014 junto con otros líderes de alto perfil del Cartel de Sinaloa por una variedad de cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero”, dijo el Tesoro.
«Si bien algunos de sus familiares han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco sigue siendo un fugitivo en México. Hoy, Mayito Flaco conserva el mando y control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades criminales del grupo, incluido el tráfico de drogas, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro».
Hacienda dijo que “Mayito Flaco cuenta con un grupo de personas de confianza para brindarle asesoría y apoyo esencial a sus operaciones”.
Los miembros de ese grupo, incluido Gastelum García, estuvieron entre las 21 personas sancionadas por la OFAC la semana pasada.
Entre las otras personas sancionadas se encuentran:
- Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte (alias ‘Guero Chompas’) y Francisco Javier Mendoza Uriarte, descritos como “colaboradores cercanos” de Mayito Flaco.
- Lorenzo Castillo Maldonado, quien, según Hacienda, “trabaja directamente para el Güero Chompas y brinda protección a Mayito Flaco”.
- Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, asociado con sede en Tijuana de “un lavador de dinero de alto rango del Cartel de Sinaloa” y propietario de “una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también blanquean dinero para el Cartel de Sinaloa”, según el Tesoro. Moreno posee, controla o dirige 10 de las 25 entidades sancionadas, según Hacienda.
- Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres, exmarido del gobernador Ávila. Cinco empresas sancionadas, incluidas The Woods Bar y Raes Restaurante, son propiedad de Luis Torres, están controladas o dirigidas por él, según el Tesoro.
- Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de seguridad pública de Mexicali y propietario del operador de gasolineras Grupo Gasolinero Nueva Esperanza.
En su declaración, El Departamento del Tesoro dijo que “la narcocorrupción habilitada por el Cartel de Sinaloa ha alcanzado los niveles más altos del gobierno del estado de Baja California” y alegó que “(a)en el centro de este esquema de narcocorrupción está el exmarido del Gobernador de Baja California, Carlos Alberto Torres Torres (Carlos Torres) y su hermano Luis Alfonso Torres Torres (Luis Torres)”.
Hacienda dijo que Carlos Torres, exdiputado federal y estatal, es “un operador político vinculado a un cartel que tiene una alianza con El Ruso”.
El Ruso es Juan José Ponce Félix, presunto líder de Los Rusos, una “subfacción del Cártel de Sinaloa Los Mayos” que actualmente domina Mexicali, según Hacienda.
El Tesoro dijo que Carlos Torres “usa su influencia política para facilitar las actividades del cartel y proteger al Cartel de Sinaloa de la intervención del gobierno y las fuerzas del orden en Baja California”.
“El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó la visa estadounidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación al cártel y su trabajo en nombre del Cártel de Sinaloa”, dijo el Tesoro. Torres niega las acusaciones vertidas en su contra.
La visa estadounidense del gobernador Ávila también fue revocada en mayo de 2025. Avilá, quien anunció su divorcio de Torres en octubre de 2025, ha negado haber cometido algún delito criminal, pero en una conversación telefónica a principios de este año dijo que estaba dispuesta a cooperar con las autoridades estadounidenses, aparentemente para evitar posibles cargos criminales en Estados Unidos y la extradición a ese país. Una grabación de audio de la conversación fue publicada por el diario El Universal en julio.
Según informes de los medios, Avilá, gobernador del partido Morena, fue una de las varias personas que invirtieron originalmente en Vida Orgánica Tijuana, que se estableció a finales de 2020.
“Una rectificación de escrituras del 10 de septiembre de 2026 retiró al gobernador de la empresa, apenas 19 días antes del anuncio de las sanciones de Estados Unidos”, informó el medio Infobae.
En su comunicado del 29 de septiembre, Hacienda dijo que el “exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García (Mendivil), también tiene una alianza con El Ruso”.
Mendivil, quien fue director de seguridad pública en Mexicali entre 2021 y 2024, “recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cartel de Sinaloa de la policía municipal de Mexicali para facilitar el tráfico de drogas y llevar a cabo operaciones de lucha contra el cartel”, dijo el Tesoro.
«Carlos Torres también supuestamente recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cartel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue responsable de aceptar estos sobornos y lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas», dijo el Departamento del Tesoro.
The post Negocios de Tijuana y Mexicali en el centro de las últimas sanciones de Estados Unidos contra la supuesta red del Cartel de Sinaloa apareció por primera vez en Mexico News Daily